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盈亚证券咨询:严防互联网网络诈骗,30万黄金骗局怎么破?

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最后更新: 2020-02-24 13:53
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 盈亚证券咨询严防互联网网络诈骗30万黄金骗局怎么破?

 

当今,互联网金融为投资人提供了新的投资理财方式,也给一些不法分子运用互联网非法融资实施诈骗活动有可乘之机。为普及互联网金融骗局专业知识,盈亚证券咨询网编就其梳理的一系列市场普遍诈骗案例做了一系列的经验交流,希望为此警示初次触碰互联网金融的新手投资人们。

区块链技术财富神话骗局

年末即将到来,各种新款式的骗局又开始泛滥滋生。一个比特币带火了整个区块链技术,造就了成千上万新的亿万富豪,因此便有不法分子打着“互联网金融”、“区块链技术”的旗号对那些眼睛发红又不是内行人的投资人们痛下杀手;过去一度火爆的P2P互联网金融行业,被野火丛生的假冒P2P的非法融资所吞没,一轮法律法规肃清流毒后,现如今又有重新来过之势;还有大量的案例不胜枚举,但是,以不变应万变,所有的互联网金融骗局都是打着“高回报”、“高收益”、“零风险”的旗号招摇撞骗的,像金融业骗局的始作俑者旁氏骗局一样,以本金养利息最后卷钱跑路。

然而,伴随着人民财富的持续提高,我们又越发地离不开理财投资,那么在进行理财投资时,除了选择极低收益的银行理财产品或支付宝的余额宝之外,我们该怎样在把控风险的同时努力提升财富增速?

假冒P2P非法融资骗局

盈亚证券咨询就如何判断一家投资理财平台是不是为“非法融资”、“圈钱骗财”的网络诈骗,作了以下几点总结:

最先看资金分配,必须是指定金融机构专用账户。

以如今发展势头强悍的黄金TD项目投资为例,资产从银行卡绑定划转到交易中心会员单位指定金融机构中设立的专用账户,银行开户时您已签署了有关资产划转合同书;依据《上海黄金交易所现货市场资产结算实施细则》要求,资产进到该指定金融机构专用账户中,代理商专用账户的资产属于顾客所有,禁止挪用。因而要留意了解清晰资金流入、资金分配。

其次看交易软件。

靠谱的交易商只会力求将市场行情交易软件做到最好,极少会出现交易方式中没法操作的状况;但黑平台则不然,他们就是运用黑平台的缺点来压榨投资人的本金。设想这样的平台如何可能让投资人真实盈利;在靠谱的平台中,交易商像证劵公司一样,关键提供项目投资交易的服务,而赢亏则产生在黄金市场上。

最后看交易企业。

的确有极少境外组织能够帮助中国投资人交易“伦敦金”,但大量所谓的“伦敦金”、“纽约金”、“香港金”则是打着海外网上交易平台的招牌,招摇撞骗的。即便合规管理,投资人在交易中也会面临美金、欧元、港元掉价等利率风险,遭受双向风险。

值得一提的是,在风险控制工作上,盈亚证券咨询发现越来越多的“30万黄金骗局”、“黄金骗局”的帖子在网上发布,最先的确是一些非法平台在运用黄金行业进行非法行骗,但是许多帖子则展现出了举报者认知的错误,这种帖子首先资质不够,其次逻辑混乱,再次没有依据,乃至许多发这样帖子的“幕后人员”会留有联系电话,其背后的目地让人起疑。

最后盈亚证券咨询再总结一句,金融业有风险,投资慎重。高回报固然诱人,但高回报的背后必定伴随高风险,新手投资人切忌听信那些“保本保息”的营销推广托词,因为“保本保息”这一词在时下的金融业法律法规下就是非法的!


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